Кого можно считать политически значимым лицом? Почему PEP означает высокий риск?

Изменено Ср, 7 Авг на 5:48 PM

Политически значимое лицо – это физическое лицо, которое на момент заключения соглашения или в предыдущие 12 месяцев выполняло важные общественные функции (например, глава государства, глава правительства, министр, заместитель министра или помощник министра, член парламента, мэр, судья высшего или конституционного суда, член наблюдательного совета государственного ревизионного учреждения или центрального банка, посол, временный поверенный, старший офицер сил обороны, член руководящего, надзорного или административного органа государственной компании), а также члены их семей (супруг или партнер, равнозначный супругу, дети и их супруги или партнеры, родители) и близкие партнеры.

Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину
Требуется проверка CAPTCHA.

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью